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Compliance / AML

En G7Cripto aplicamos controles de cumplimiento orientados a la prevención del fraude, lavado de activos, financiación del terrorismo y demás riesgos asociados a operaciones digitales, cripto-fiat y transfronterizas.

 

1. Enfoque de cumplimiento. Nuestro modelo combina controles internos de cumplimiento, procesos de identificación y debida diligencia, revisión de listas restrictivas, monitoreo transaccional, validaciones de seguridad y antifraude y controles aplicados por terceros de infraestructura cuando intervienen en el flujo.

 

2. KYC / KYB obligatorio. Antes de habilitar operaciones, G7 puede exigir verificación de identidad de personas, verificación de negocios o actividad económica cuando corresponda, validación de beneficiario final, análisis de origen de fondos y revisión documental reforzada para perfiles de mayor riesgo.

 

3. Screening y listas restrictivas. Todos los usuarios y operaciones pueden ser contrastados contra listas restrictivas y bases de control nacionales e internacionales. Cualquier alerta relevante puede generar suspensión preventiva, solicitud de información adicional, rechazo de la operación, bloqueo de acceso o escalamiento al área de cumplimiento.

 

4. Monitoreo transaccional. Las instrucciones cursadas a través del ecosistema pueden ser analizadas para detectar inconsistencias documentales, patrones inusuales, operaciones fuera del perfil esperado, cambios atípicos en cuentas o wallets y posible relación con jurisdicciones o contrapartes de alto riesgo.

 

5. Infraestructura y control. Cuando el flujo operativo involucra terceros habilitados, sus propios controles AML/KYC, antifraude y de seguridad también pueden aplicar sobre las operaciones procesadas por sus rieles.

 

6. Facultad de abstención o suspensión. G7 podrá abstenerse de ejecutar, suspender o rechazar una instrucción cuando existan alertas de cumplimiento, restricciones regulatorias, inconsistencias documentales, validaciones pendientes, bloqueos del proveedor o riesgos de seguridad razonables.

 

7. Modelo non-custodial. El modelo operativo de G7Cripto es non-custodial. Esto implica que el control del riesgo se concentra especialmente en fases preventivas como onboarding, validación documental, monitoreo, screening y autorización operativa antes de ejecutar una instrucción.

 

8. Protección de datos y trazabilidad. Las actividades de cumplimiento se desarrollan bajo controles de confidencialidad, trazabilidad, conservación de evidencia y tratamiento de datos personales conforme a las políticas aplicables y a la base contractual del servicio.