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Compliance / AML

En G7Cripto aplicamos controles de cumplimiento orientados a la prevenci贸n del fraude, lavado de activos, financiaci贸n del terrorismo y dem谩s riesgos asociados a operaciones digitales, cripto-fiat y transfronterizas.

 

1. Enfoque de cumplimiento. Nuestro modelo combina controles internos de cumplimiento, procesos de identificaci贸n y debida diligencia, revisi贸n de listas restrictivas, monitoreo transaccional, validaciones de seguridad y antifraude y controles aplicados por terceros de infraestructura cuando intervienen en el flujo.

 

2. KYC / KYB obligatorio. Antes de habilitar operaciones, G7 puede exigir verificaci贸n de identidad de personas, verificaci贸n de negocios o actividad econ贸mica cuando corresponda, validaci贸n de beneficiario final, an谩lisis de origen de fondos y revisi贸n documental reforzada para perfiles de mayor riesgo.

 

3. Screening y listas restrictivas. Todos los usuarios y operaciones pueden ser contrastados contra listas restrictivas y bases de control nacionales e internacionales. Cualquier alerta relevante puede generar suspensi贸n preventiva, solicitud de informaci贸n adicional, rechazo de la operaci贸n, bloqueo de acceso o escalamiento al 谩rea de cumplimiento.

 

4. Monitoreo transaccional. Las instrucciones cursadas a trav茅s del ecosistema pueden ser analizadas para detectar inconsistencias documentales, patrones inusuales, operaciones fuera del perfil esperado, cambios at铆picos en cuentas o wallets y posible relaci贸n con jurisdicciones o contrapartes de alto riesgo.

 

5. Infraestructura y control. Cuando el flujo operativo involucra terceros habilitados, sus propios controles AML/KYC, antifraude y de seguridad tambi茅n pueden aplicar sobre las operaciones procesadas por sus rieles.

 

6. Facultad de abstenci贸n o suspensi贸n. G7 podr谩 abstenerse de ejecutar, suspender o rechazar una instrucci贸n cuando existan alertas de cumplimiento, restricciones regulatorias, inconsistencias documentales, validaciones pendientes, bloqueos del proveedor o riesgos de seguridad razonables.

 

7. Modelo non-custodial. El modelo operativo de G7Cripto es non-custodial. Esto implica que el control del riesgo se concentra especialmente en fases preventivas como onboarding, validaci贸n documental, monitoreo, screening y autorizaci贸n operativa antes de ejecutar una instrucci贸n.

 

8. Protecci贸n de datos y trazabilidad. Las actividades de cumplimiento se desarrollan bajo controles de confidencialidad, trazabilidad, conservaci贸n de evidencia y tratamiento de datos personales conforme a las pol铆ticas aplicables y a la base contractual del servicio.

 

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